第一章 總 則
第一條 為貫徹落實教育部《關(guān)于積極發(fā)展、規(guī)范管理高校科技產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》（教技發(fā)【2005】2號）、湖北省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)的省教育廳等8部門《關(guān)于積極發(fā)展和規(guī)范管理高校科技產(chǎn)業(yè)的意見》（鄂政辦發(fā)【2005】57號）等文件精神，促進湖北大學(xué)科技產(chǎn)業(yè)快速、健康、持續(xù)、規(guī)范發(fā)展，依照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱公司法）、《中華人民共和國公司登記管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)，特制定本章程。
第二條 公司在湖北省工商行政管理局登記注冊。
名稱：湖北湖大資產(chǎn)經(jīng)營有限公司。
住所：武漢市武昌區(qū)友誼大道368號。
第三條 公司法定代表人：王世敏
第四條 湖北湖大資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）為一人有限責(zé)任公司（法人獨資），公司的一切活動必須遵守國家的法律法規(guī)，公司合法權(quán)益受國家法律法規(guī)的保護。
第五條 公司的經(jīng)營宗旨：充分發(fā)揮股東湖北大學(xué)的綜合優(yōu)勢，嚴(yán)格履行投資人代表和責(zé)任主體的職責(zé)，妥善經(jīng)營和規(guī)范管理湖北大學(xué)經(jīng)營性資產(chǎn)，促進科技成果的轉(zhuǎn)化與產(chǎn)業(yè)化，提高學(xué)校國有資產(chǎn)的投資效益和承擔(dān)保值增值責(zé)任。
第六條 公司經(jīng)營范圍：法律、法規(guī)禁止的，不得經(jīng)營；應(yīng)經(jīng)審批的，未獲得審批前不得經(jīng)營；法律、法規(guī)未規(guī)定審批的，公司可自主選擇項目開展經(jīng)營活動。原經(jīng)營范圍為：學(xué)校經(jīng)營性資產(chǎn)與對外投資股權(quán)的管理、科技與文化產(chǎn)業(yè)的投資；精細化工（不含危險品）、電子電氣、儀器儀表、環(huán)保建材、新型肥料、計算機應(yīng)用軟（硬）件領(lǐng)域高新及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、轉(zhuǎn)讓、銷售；資產(chǎn)受托管理、實業(yè)投資、旅游開發(fā)；技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)；商標(biāo)圖案、產(chǎn)品造型的設(shè)計與銷售；機電設(shè)備、五金、交電、百貨的生產(chǎn)和銷售。現(xiàn)變更為：學(xué)校經(jīng)營性資產(chǎn)與對外投資股權(quán)的管理、學(xué)校科技與文化產(chǎn)業(yè)的投資；精細化工（不含危險品）、電子電氣、儀器儀表、環(huán)保建材、新型肥料、計算機應(yīng)用軟（硬）件領(lǐng)域高新及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、轉(zhuǎn)讓、銷售；實業(yè)投資；旅游開發(fā)；技術(shù)咨詢、職業(yè)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)；商標(biāo)圖案、產(chǎn)品造型的設(shè)計與銷售；機電設(shè)備、五金、交電、百貨的生產(chǎn)和銷售；物業(yè)管理；房屋租賃；餐飲經(jīng)營管理；住宿管理；教育咨詢、會議服務(wù)、企業(yè)管理；城鄉(xiāng)規(guī)劃編制和研究、國土規(guī)劃編制與研究、生態(tài)和環(huán)境規(guī)劃編制服務(wù)、工程咨詢服務(wù)、測繪與地理信息技術(shù)服務(wù)。
第七條 公司股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司根據(jù)需要，可以對外投資、設(shè)立子公司、分公司和辦事機構(gòu)。
第八條 由湖北大學(xué)資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組行使股東職權(quán)。公司接受湖北大學(xué)資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門的監(jiān)督。
第二章 股 東
第九條 公司股東共1個，名稱與住所如下：
股東：湖北大學(xué)。
證照號碼：142000000796（事業(yè)單位法人證書）。
住所：武漢市武昌區(qū)友誼大道368號。
第十條 股東行使下列權(quán)利：
（一）依照法律、法規(guī)，對公司的國有資產(chǎn)實施監(jiān)督管理；
（二）依照本章程的規(guī)定取得投資收益，以及公司在清算解散后享有剩余資產(chǎn)；
（三）對公司的日常管理及經(jīng)營活動進行監(jiān)督、查詢和質(zhì)詢；
（四）對公司的合并、分立、解散、清算、增減注冊資本等重大事項作出決議，依照法律、行政法規(guī)辦理公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等手續(xù)；
（五）對公司重大投資和重大擔(dān)保事項作出決議；
（六）向公司委派和更換董事、監(jiān)事，指定董事長、監(jiān)事會主席和公司總經(jīng)理；
（七）審議批準(zhǔn)董事會和監(jiān)事會的報告。
第十一條 股東履行下列義務(wù)：
（一）按規(guī)定繳納所認(rèn)繳的出資；
（二）以認(rèn)繳的出資額對公司承擔(dān)責(zé)任；
（三）公司經(jīng)登記注冊后，不得抽回出資；
（四）遵守公司章程，嚴(yán)格履行所制定的相關(guān)政策。
第三章 注冊資本
第十二條 公司注冊資本總額為壹佰萬元人民幣，實收資本壹佰萬元人民幣。具體出資情況如下：
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股東名稱
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出資額
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出資比例
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出資方式
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湖北大學(xué)
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100萬元
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100%
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貨幣
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合計
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100萬元
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100%
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貨幣
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第十三條公司設(shè)立后可以現(xiàn)金、實物、專利技術(shù)或土地使用權(quán)等出資增加注冊資本，并相應(yīng)辦理工商變更手續(xù)。
第四章 組織機構(gòu)
第一節(jié) 董事會
第十四條 湖北大學(xué)授權(quán)公司董事會行使下列職權(quán)：
（一）向股東報告工作；
（二）執(zhí)行湖北大學(xué)資產(chǎn)管理小組的有關(guān)決議；
（三）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；
（四）決定公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（五）決定利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；
（七）擬訂公司合并、分立、解散方案；
（八）擬定增加或者減少注冊資本方案；
（九）根據(jù)經(jīng)理提名，聘任或者解聘部門主管，決定其報酬事項。聘任或者解聘公司經(jīng)理提名的其他負(fù)責(zé)人員；
（十）制訂公司的基本管理制度；
（十一）決定非公司人員董事、監(jiān)事的報酬事項。
第十五條 董事長（法定代表人）行使下列職權(quán)：
（一）召集和主持董事會議；
（二）檢查董事會議的落實情況，并向董事會報告；
（三）代表公司簽署有關(guān)文件。
第十六條 董事長因故不能參加董事會時，由董事長指定其他董事召集和主持，或者由三分之二以上董事推舉的董事召集和主持。
第十七條 召開董事會會議時，應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前以書面方式通知全體董事。董事會應(yīng)對所議事項形成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
第十八條 董事會議應(yīng)有董事本人出席。董事不能出席，可以書面委托其他人員代為出席董事會，委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍。
第二節(jié) 經(jīng)理
第十九條 公司設(shè)立經(jīng)營管理機構(gòu)。經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)總經(jīng)理一人，并根據(jù)公司情況設(shè)若干管理部門。
第二十條 公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；
（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；
（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）提請聘任或者解聘公司部門負(fù)責(zé)人等高級管理人員。聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或解聘的其他負(fù)責(zé)人員；
（六）提請聘任下屬全資企業(yè)、子公司、分公司經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人，提請向控股、參股公司派出股東代表、董事、監(jiān)事人選：
（七）制定所屬公司資產(chǎn)變動的重大事項（包括合并、分立、解散、增減資本、發(fā)行公司債券等）的實施方案，報股東或董事會批準(zhǔn)；
（八）董事會授予的其他職權(quán)。
第三節(jié) 監(jiān)事會
第二十一條 公司設(shè)監(jiān)事會，董事與公司高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
第二十二條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：
（一）檢查公司財務(wù)運行狀況；
（二）對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督糾正；
（三）當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正，直至向湖北大學(xué)資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組反映。
（四）提議召開股東會議；
（五）監(jiān)事可列席董事會會議。
第四節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員的義務(wù)與法律責(zé)任
第二十三條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實履行自己的職務(wù)，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。
第二十四條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得利用職權(quán)收受賄賂或者謀取其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。
第二十五條 董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲，不得以公司資產(chǎn)為本人或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保。
第二十六條 董事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任公司的同類業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動。
第二十七條 董事、經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東同意外，不得同本公司訂立合同或者進行交易。
第二十八條 董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
第五章 財務(wù)管理
第二十九條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和有關(guān)主管部門的規(guī)定建
立財務(wù)管理制度，依法納稅。
第三十條 公司在每一會計年度終了時向股東呈送財務(wù)會計報告。財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)包括下列財務(wù)會計報表及附屬明細表：
（一）資產(chǎn)負(fù)債表；
（二）損益表；
（三）財務(wù)狀況變動表；
（四）財務(wù)情況說明書；
（五）利潤分配表。
第三十一條 公司在“中國銀行湖大支行”開立人民幣基本賬戶。
第三十二條 公司財務(wù)部門應(yīng)在每一個會計年度頭三個月編制完成上一個會計年度的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。
第三十三條 公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)及政府主管部門的規(guī)定執(zhí)行。
第六章 解散和清算
第三十四條 公司有下列情形之一的，可以解散：
（一）股東決議解散；
（二）因公司合并或者分立需要解散的；
（三）因違反國家法律、法規(guī)，危害社會公共利益，被依法撤銷；
（四）因不可抗拒因素發(fā)生，導(dǎo)致公司無法繼續(xù)經(jīng)營；
（五）依法被宣告破產(chǎn)。
第三十五條 公司正常（非不可抗力因素）解散，由股東在十五日內(nèi)組成清算組。清算組在清算期間行使下列職權(quán)：
（一）清理公司財產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單；
（二）通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；
（三）處理與清算公司未了結(jié)業(yè)務(wù)，清理債權(quán)、債務(wù)；
（四）清繳所欠稅款；
（五）代表公司參與民事訴訟活動。
第三十六條 清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，于六十日內(nèi)在湖北省省級正式報刊上公告1次。對公司債權(quán)人的債務(wù)進行登記。
第三十七條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后，制定清算方案，并報股東及登記主管機關(guān)確認(rèn)。
第三十八條 財產(chǎn)清償順序如下：
（一）支付清算費；
（二）職工工資和勞動保險費用；
（三）繳納所欠稅款；
（四）清償公司債務(wù)。
公司財產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財產(chǎn)，由股東享有。
第三十九條 公司清算結(jié)束后，清算組制作清算報告，報股東及登記主管機關(guān)確認(rèn)。確認(rèn)后向公司登記機關(guān)申請公司注銷登記，并公告公司終止。
第四十條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者有其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第七章 工會組織
第四十一條 公司按照《中華人民共和國工會法》的規(guī)定，建立工會組織并開展活動。
第四十二條 公司工會是公司職工利益的代表，要依法維護職工的民主權(quán)利和物質(zhì)利益；組織職工政治、業(yè)務(wù)和科學(xué)技術(shù)知識的學(xué)習(xí)；開展健康的文藝、體育活動；教育職工遵守勞動紀(jì)律，努力完成公司的各項經(jīng)濟工作任務(wù)。
第四十三條 公司工會負(fù)責(zé)人有權(quán)列席有關(guān)討論公司發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營等重大活動的董事會會議，反映職工的意見和要求。
第四十四條 公司工會參加調(diào)解職工與公司之間發(fā)生的勞動爭議。
第八章 附 則
第四十五條 公司營業(yè)期限為長年（以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。
第四十六條 根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》的規(guī)定，在公司設(shè)立中國共產(chǎn)黨黨的組織，開展黨的活動。公司必須為黨組織的活動提供必要條件。
第四十七條 公司變更登記事項涉及本章程重要條款需要修改的，應(yīng)修改公司章程并經(jīng)股東蓋章確認(rèn)。
第四十八條 本章程未盡規(guī)定事項，按《公司法》及其他有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
1、公司法人代表（董事長）簽名
湖北湖大資產(chǎn)經(jīng)營有限公司法人代表（董事長）:
2、股東蓋章
湖北大學(xué)（印章）
二〇一六年十一月十五日
當(dāng)前位置：